本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 

王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議通知于 2021 年 8 月 6 日以郵件、電話等方式發出，會議于 2021 年 8 月 17 日以現場結合通訊表決方式召開。會議由董事長王躍斌主持，應到董事 7 名，實到董事 7 名，其中李永明、牟曉生、吳文仙以通訊表決方式參會，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等相關規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況 

與會董事經認真討論，以記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：

1、關于公司 2021 年半年度報告及其摘要的議案； 

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年半年度報告》及《2021 年半年度報告摘要》。表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，通過了該議案。

2、關于公司 2021 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案； 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，通過了該議案。 公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

3、關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的議案； 

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司及子公司開展應收賬款保理業務的公告》。表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，通過了該議案。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。本議案需提交公司股東大會審議。

4、關于公司變更經營范圍、修改《公司章程》及辦理工商變更登記的議案； 

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更經營范圍、修改<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》。表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，通過了該議案。本議案需提交公司股東大會審議。

5、關于召開公司 2021 年第二次臨時股東大會的議案。 

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于召開公司 2021 年第二次臨時股東大會的通知》。表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，通過了該議案。

三、上網公告附件 

1、公司獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。 

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事會 

2021 年 8 月 18 日