證券代碼：605268                                                                                      證券簡稱：王力安防                                                                                  公告編號：2021-041

王力安防科技股份有限公司

關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資標的名稱：松滋市能靚新材料科技有限公司

●投資金額：6588.18萬元

●本次投資未達到董事會和股東大會的審批標準，亦不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

一、對外投資概述

為優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展建筑石料開發(fā)加工產(chǎn)業(yè)，王力安防科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資人民幣6588.18萬元設(shè)立了松滋市能靚新材料科技有限公司（以下簡稱“全資子公司”），本次投資未達到董事會和股東大會的審批標準，亦不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

二、投資標的的基本情況

公司名稱：松滋市能靚新材料科技有限公司

注冊資本：6588.18萬元

出資方式：自籌資金

注冊地：湖北省荊州市松滋市劉家場鎮(zhèn)西馬路2號

經(jīng)營范圍：許可項目：礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；飼料添加劑生產(chǎn)；食品添加劑生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：新材料技術(shù)推廣服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；新型建筑材料制造（不含危險化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑材料銷售；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；礦山機械制造；礦山機械銷售；食品添加劑銷售；飼料添加劑銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）。

三、對外投資對上市公司的影響

本次對外投資符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于促進公司長遠、健康地發(fā)展。本次投資對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

四、對外投資的風(fēng)險分析

本次投資涉及礦產(chǎn)資源開發(fā)行業(yè)，對于新業(yè)務(wù)的管理經(jīng)驗有待進一步積累，在實際運營過程中可能面臨經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策、市場需求變化、經(jīng)營管理等方面的不確定因素，存在一定的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、未來項目審批或進展不達預(yù)期的風(fēng)險等。公司將積極關(guān)注本次對外投資事項的進展情況，并根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及時披露相關(guān)進展。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事會

2021年11月25日