證券代碼：605268                              證券簡(jiǎn)稱：王力安防                                        公告編號(hào)：2021-036

王力安防科技股份有限公司

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：    無(wú)

一、          會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)            股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年9月2日

(二)            股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)名園南大道9號(hào)王力安防科技股份有限公司五樓會(huì)議室

(三)             出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)             表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司董事會(huì)召集本次會(huì)議,董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王躍斌先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

(五)            公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事徐建陽(yáng)因工作出差未參與會(huì)議。

3、董事會(huì)秘書(shū)陳澤鵬出席了會(huì)議。

二、          議案審議情況

(一)             非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于公司及子公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案。

審議結(jié)果：      通過(guò)

表決情況：

2、  議案名稱：關(guān)于公司變更經(jīng)營(yíng)范圍、修改《公司章程》及辦理工商變更登記的議案。

審議結(jié)果：      通過(guò)

表決情況：

(二)             涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)             關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)議案2為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。

三、          律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所

律師：張佳莉、代其云

2、  律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為：王力安防科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。

四、          備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

王力安防科技股份有限公司

 2021年9月2日